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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
●本次會議無否決或修改提案的情況。
●本次會議無新提案提交表決。
一(yi)、會議召開和出席情況
湖北省電子科學研究所有限公司（下稱“本公司”或“公司”）2013年度股東大會于2014年1月22日上午9：00在公司606會議室召開，會議由公司董事長孟天生主持。
出席會議的股東（含股東代表）20人，代表股份1,899,934股，占公司有表決權股份總數的53.98%，出席會議的還有本公司董事、監事和高級管理人員以及公司聘請的律師。本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
二、提案審議情況
經大會審議并以記名方式投票表決，通過了如下決議：
普通決議案
1、關于2013年度董事會工作報告的議案：
同意1,896,560股，占到會具表決權股份總數的99.8225%；反對0股，占到會具表決權股份總數的0%；棄權3,373股，占到會具表決權股份總數的0.1775%。
2、關于2013年度監事會工作報告的議案：
同意1,899,934股，占到會具表決權股份總數的100%；反對0股，占到會具表決權股份總數的0%；棄權0股，占到會具表決權股份總數的0%。
3、關于2014年度投資計劃的議案：
同意授權經營層具體執行2014年度投資計劃，并給予如下具體授權：
（1）在不超出年度投資計劃總額的前提下，授權經營層根據具體情況適當調整各項目之間的投資。
（2）授權董事會根據市場變化和公司項目建設及項目拓展需要，在不超過年度投資計劃20%的范圍內調整總投資。
同意1,899,934股，占到會具表決權股份總數的100%；反對0股，占到會具表決權股份總數的0%；棄權0股，占到會具表決權股份總數的0%。
4、關于2014年度財務決算的議案：
同意1,899,934股，占到會具表決權股份總數的100%；反對0股，占到會具表決權股份總數的0%；棄權0股，占到會具表決權股份總數的0%。
5、關于2014年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案的議案：
同意以截止至2013年12月31日公司3,519,721股總股本為基數，每10股派發現金紅利1.00元（含稅）,剩余未分配利潤全部結轉以后年度分配。
特此公告。
湖北省電子科學研究所有限公司
二(er)○一(yi)四年三月三日
